Ето кой адвокат е титуляр на сметката, по която са постъпвали венецуелските петродолари

14-02-2019     0      364



 


Българският адвокат, който "има няколко гражданства" и не живее постоянно у нас, но пък е титуляр на сметката, по която са постъпвали венецуелските петродолари е Цветан Цанев, съобщи Нова телевизия. Справка до свободно достъпни информационни масиви за него показва, че той е добре и отдавна известен у нас, а за службите определено представлява интерес заради забъркването си в няколко афери. Първата му поява в публичното пространство е във връзка с афера с каптагон, това е в началото на 90-те години на миналия век. Следва бизнес с диаманти в Африка, заедно с Коза Ностра.
Адвокат Цанев има регистрирано "Адвокатско дружество Цанев и Партньори" с капитал 1000 лева. Последната промяна в регистрацията му е от февруари 2018 година. Собственици са Цветан Цанев и Елена Илиева.
От Венецуела милиони евро, според информацията на ДАНС, са изтичали към доверителна сметка на адвокат Цанев в България. Това е особен вид банкова сметка, към която се разкриват подсметки - практика, която позволява повече контрол - например, да се изчака с даден превод, ако сметката, до която трябва да стигнат парите има запор.
След България, средствата са се насочвали към други държави - не е ясно нито колко, нито кои. Според информацията преводите са за общо над 140 милиона лева, но това не е потвърдено официално. Досега единственото, което се казва, е, че в момента по тази сметка има 60 милиона евро. А сигналът от американското разузнаване до нашите служби за изтичане на пари от Венецуела към България е подаден в понеделник.
 


Топ снимка


Анкета

Страх ли ви от коронавируса?


  Виж резултатите




Видеo